ألفريد وانغاي الفوركس وسيط

كيف استثمر المستثمرون من قبل زوجي كيامبو في النصف الأول من العام الماضي المستثمرين يقتحمون مكاتب مكاتب الفوركس فيب في في ليمورو قبل انهياره العام الماضي لتقديم الشكاوى للإدارة. وذكرت وثائق المحكمة انه تم فقدان اكثر من مليار يوان. فوتو فيل بي بريان واسونا، bwasunake. nationmedia نشر الثلاثاء، جانوري 20 2015 في 04:03 يزعم ألفريد وانغاي مونديا و مرسي نكاثا كيريمي، أصحاب بوابة فيب التجارية عبر الإنترنت فيب، أن العملاء سيستخدمون رؤوس أموالهم لتداول الأسهم ولكن إلى الوعد بمجرد أن تودع الأموال في حسابها. وقدم 122 مستثمرا دعوى قضائية ضد تاجر الفوركس يطلبون تعويضا عن أموالهم التي يدعون أنها لم تنضج بعد سنة من إيداعها، على الرغم من ضمان حصولهم على أرباح نقدية خلال شهر. ويريد الضحايا ان تأمر المحكمة الزوجين برد اموالهم ودفع تعويضات عامة عن الوعد المكسور. وحاول زوجان من كيامبو الاحتيال على آلاف المستثمرين من خلال الوعد بمضاعفة ودائعهم النقدية فقط ليختفوا بعد ذلك وأغلقوا المتجر بعد أن جمعوا أكثر من مليار دولار، وقدم شهود عيان في المحكمة من قبل ضحايا المشتبه في كونها لعبة عرض. شارك هذه القصة ألفريد وانغاي مونديا و مرسي نكاثا كيريمي، أصحاب بوابة التداول عبر الإنترنت فيب فيب، يزعم العملاء أنهم سيستخدمون رؤوس أموالهم لتداول الأسهم في الشركات المدرجة دوليا ولكن سقطت على الوعد في أقرب وقت كان المال أودعت في حسابهم. وقدم 122 مستثمرا دعوى قضائية ضد تاجر الفوركس يطلبون تعويضا عن أموالهم التي يدعون أنها لم تنضج بعد سنة من إيداعها، على الرغم من ضمان حصولهم على أرباح نقدية خلال شهر. ويدعي أصحاب الالتماسات أنهم دفعوا ما مجموعه 77 مليون شائع إلى بوابة كبار الشخصيات، لكن سجلات الشرطة تقول إن المحتالين المشتبه فيهم كانوا في وقت واحد أكثر من مليار راند من الودائع في الحساب. وجاءت خطة الاحتيال المزعومة الى الاضواء العامة فى العام الماضى عندما تم تجميد حسابات بوابة كبار الشخصيات فى فاميلى وباركليز من خلال امر محكمة تطلبه الشرطة. ويريد الضحايا من المحكمة أن تأمر الزوجين برد أموالهم ودفع تعويضات عامة عن الوعد المكسور، وتعويضات عقابية بسبب خرق العقد الذي أبرموه مع تاجر الفوركس. أودعت المال مع المدعى عليه يتوقع دفع مبلغ الاستثمار الأولي زائد الفائدة. ومع ذلك، لم يكن هذا هو كما رفض المدعى عليه لدفع ما يدين لي، ويجري 5،5 مليون. وقال جورج مونجاي نيانجوي، أحد مقدمي الالتماسات، إن الإجراءات التي اتخذها المدعى عليهم قد ارتكبت بقصد الاحتيال والتخريب لي من أموالي الصعبة، وبالإضافة إلى ذلك، فهي خرق صريح لاتفاق الخدمة المبرم بيننا، الأعمال اليومية. الوعد بالحصول على استثمار واحد بالإضافة إلى عائدات تصل إلى 80 في المئة في 25 يوم عمل فقط مع خيار قسط جذب بسهولة العديد من المستثمرين الذين يتطلعون إلى الحصول على الأغنياء بسرعة. ويمكن للمستثمرين أيضا أن يذهبوا إلى خيار البلاتين، الذي سيشهد استثمارهم ينمو بنسبة 60 في المائة في 29 يوم عمل. يدعي صمويل نجوروج، وهو مستثمر آخر، أن بوابة فيب وافقت على استيعاب أي خسائر قد تنشأ بعد التداول باستخدام نقده. وكان هذا لإعطاء الإغاثة للمستثمرين الذين كانوا يخشون من فقدان أموالهم، وكان أساسيا في جذب المزيد من العملاء لمحاولة يدهم في الأعمال التجارية. وكانت هناك شروط أخرى أنه في حالة حدوث أي خسائر، سيتم استيعابها من قبل بوابة كبار الشخصيات وعدم نقلها للمستثمرين. وبناء على ذلك، أودع الأعضاء الأموال مع بوابة كبار الشخصيات تتوقع دفع مبلغ الاستثمار الأولي بالإضافة إلى الفوائد، ويقول السيد نجوروج. وتأتى دعوى رفع الدعوى فى الوقت الذى يواجه فيه كل من السيد مونديا والسيدة كيريمي اتهامات جنائية فى محكمة قضاة رئيس كيامبو بغش الجمهور وتسيير اعمال تداول النقد الاجنبى بدون ترخيص من البنك المركزى الكينى. جذبت هذه المسألة انتباه جمعية القانون في كينيا، التي مكدسة الضغط على الشرطة للتحقيق في الشركة. كيف احتيال الفوركس على الانترنت استثمر المستثمرين على ش. كان مليار روبرت سياهي أحلام كبيرة في العام الماضي. أراد أن يلتحق بدورة جامعية في إحدى الجامعات المحلية. بالفعل تاجر راسخ في ليمورو، السيد سياهي قلق بشأن تمويل حلمه. وخلال اجتماع مع أحد أصدقائه، تم تشجيعه على وضع أمواله في بوابة كبار الشخصيات، وهي شركة وساطة فوركس مقرها في ليمورو، مقاطعة كيامبو. وبعد بضعة أيام، رأيت السيد ألفريد وانجاي يناقش كيف كان تداول العملات الأجنبية مربحا على محطة تلفزيونية محلية، يقول السيد سياهي. الأرقام تبدد شهيتي وقررت أن الاستثمار. السيد ألفريد وانغاي هو واحد من أصحاب بوابة كبار الشخصيات. في 16 أبريل 2014، استثمر السيد سياهي SH106،000 وفي 22 مايو 2014، وقال انه وضع في SH500،000 إضافية. عقدي مع السيد وانغاي كان من المفترض أن تجلب لي SH1.2 مليون بعد 75 أيام عمل. وكان يتعين صرفها على ثلاث مراحل ولكن هذا لم يحدث. وكانت الخسارة مدمرة. أنهى السيد Siahi8217s حلم الانضمام إلى الجامعة. السيد سياهي هو من بين 13،000 المستثمرين الذين فقدوا أكثر من 1،1 مليار دولار إلى بوابة كبار الشخصيات في ما يمكن أن تتحول إلى أن تكون أكبر عملية احتيال تداول العملات الأجنبية في تاريخ كينيا. وكشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة في العام الماضي أن بوابة كبار الشخصيات تلقت ما يزيد على 1،1.08 مليار دولار بين تشرين الأول / أكتوبر 2013 وأيلول / سبتمبر 2014. وكانت الودائع من مستثمرين غير مطمئنين في ليمورو ونيروبي وناكورو ونيري وكيسيي وكيسومو. ووفقا للسيد سياهي، افتتح السيد وانغاي مكاتبه في ليمورو في حزيران / يونيو 2013 أو حولها. وبعد افتتاح مكاتبه في مبنى كي-يونتي (المعروف أيضا باسم أوشيريكا هاوس)، استغل السيد وانغاي السكان المحليين لتسويق شركته. وكان من السهل علينا أن نؤمن بالشعب الذي اعتادنا عليه. وبحلول أكتوبر 2013، انتشرت بوابة كبار الشخصيات عبر ليمورو. في بعض الحالات، طلب السيد وانغاي من المستثمرين بيع أراضيهم وإيداع الأموال مع بوابة كبار الشخصيات مع وعد بأنه سوف يزيد عن ضعفه في أقل من شهر، وقال السيد سياهي. وقد وعدت بوابة كبار الشخصيات بخمسة في المائة شهريا لكل عضو جديد جلبه مستثمر. ونظرا لأن المستثمرين في ليمورو قد جرفوا مدخراتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس في الشركة، فإن نظرائهم في نيري وكيسومو وكيسيي وناكورو ونيروبي. الحد الأدنى للمستثمرين كان مطلوبا منهم أن يكون جزء منهم هو Sh25،000. وفي الوقت نفسه، تحول السيد وانغاي إلى البرامج الحوارية التلفزيونية لتسويق شركته. وكان رجله الأيمن، السيد فيليكس أولوش، رئيسه على الإنترنت. وفي رسالته للمستثمرين، قال السيد أولوش، الذي يصف نفسه كالتداول الفني في الفوركس، ومحلل نوعي تقني وخبير استراتيجي، وهو تاجر صندوق التحوط، ورجل أعمال دولي، إن السيد وانغاي كان يدفع أرباحا تتراوح بين 60 و 80 في المائة خلال أربعة أشهر. وادعى أن بوابة كبار الشخصيات لديها مكتب عالمي في جزيرة معروفة قليلا سانت فنسنت وجزر غرينادين. وقبل أسابيع قليلة من بدء المستثمرين يطالبون المدفوعات، تعلمت المال، وتساءلوا عن وجود مكتب دولي. ورفضت هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين الحصول على ترخيص فيب بورتال. ولكن في شهادة خطية مؤرخة 17 يوليو / تموز من العام الماضي، أكد السيد وانغاي أن الشركة تأسست بموجب قانون الشركات في 1 أغسطس 2013 وأدرجت كشركة تجارية دولية في سانت فنسنت وجزر غرينادين منذ أغسطس 2013. في 7 يوليو الماضي ، أوقفت محكمة نيروبي أي معاملة في بوابات كبار الشخصيات أربعة حسابات فيب بورتال المحدودة، وفورات فيب الفوركس والتعاونية المحدودة، معهد كبار الشخصيات من الفوركس في بنك الأسرة، وبوابة فيب المحدودة في بنك باركليز. وبحلول الوقت الذي تم فيه تجميد الحسابات، كان لدى الشركة رصيد قدره 174 مليونا منذ مديريها، وسحب السيد وانغاي، والسيد كولينز ثومبي مونديا، والسيد دانيال كومو، والسيدة نكاثا كريمي الكثير من مبلغ 1،8 مليار دولار. وفي رسالة مؤرخة 30 يوليو 2014 من جمعية القانون في كينيا إلى المفتش العام للشرطة ونسخها إلى مدير إدارة التحقيقات الجنائية والبنك المركزي، تلقت بوابة كبار الشخصيات ودائع من السيدة بيرنيز كيرونجي، والسيد فرانسيس ثيو، والسيد جيمس مبوثيا بلغت و 3، 061 585 شابا بين 29 أبريل / نيسان 2014 و 10 يونيو / حزيران 2014. وفي رد على مجتمع القانون، أشار المفتش العام للشرطة إلى أن بوابة كبار الشخصيات كانت قيد التحقيق في دسيو، ليمورو، منذ مارس 2014. كتب دسيو إلى البنك المركزي يسعى إلى تحديد ما إذا كانت بوابة كبار الشخصيات سجلت من قبل الهيئة التنظيمية للتجارة في الفوركس أو القيام بأي عمل مصرفي. نفى البنك المركزي الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، في رسالة وقعها الموظف المسؤول جوزيف موغوانجا، في 20 مايو 2014، بدأت وحدة التحقيقات في مكافحة الاحتيال المصرفي تحقيقا، والذي حدد أنه في الفترة من 1 أكتوبر 2013 إلى 28 مايو 2014، تلقت بوابة كبار الشخصيات 1.08 مليار دولار من المستثمرين. من هذا المبلغ، تم دفع مبلغ 7،7 مليون درهم إلى السيدة كاريمي والسيد منديا، و 19،19 مليون شهم إلى حسابات شركة فكسم ماركيتس ليمتد من الولايات المتحدة، في حين لوحظ أنه تم دفع مبلغ 525 مليون شهم للمستثمرين. في أغسطس 2014، فتحت بوابة كبار الشخصيات حسابات جديدة في الخارج لتسهيل الودائع. لدينا أكثر من 5000 حسابات في الخارج التي تحتاج إلى تلبية لذلك، وبالتالي السبب في أننا شراكة مع بنك أوبا، قال السيد أولوش المستثمرين. ومن الجدير بالذكر أن إغلاق الحسابات المحلية الثلاثة أصبح منذ ذلك الحين السبب الذي تستخدمه بوابة فيب لمواجهة اتهامات مستثمريها. خذ هذه الرسالة من قبل ماثيوز موتونغا إلى بوابة كبار الشخصيات: استثمرت Sh50،000 في أبريل 2014، وتلقيت SH30،000 مرة واحدة وتوقفت الأرباح القادمة. ودفعت مبلغ 40000 درهم، وتلقت مبلغ 3000،000 درهم مرة واحدة وتوقفت أرباح الأسهم. ثم دفعت SH300،000 وحصلت على شيء. في ردها، وقال فيب البوابة، ومن البنوك التي تحتجز أموالك، وليس فيب البوابة.